FinScan

4.3

Développé par Innovative Systems, basé à Pittsburgh, FinScan est un logiciel de conformité AML (anti-blanchiment d'argent) et KYC (Know Your Customer) de premier plan. Cette solution permet aux entreprises de répondre aux exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. FinScan offre des fonctionnalités de filtrage des clients contre les listes de sanctions, identification des personnes politiquement exposées (PPE), détection de fraude d'identité et surveillance des transactions en temps réel. Particulièrement prisé par les banques, gestionnaires d'actifs, fintechs et assurances, ce logiciel s'adresse principalement aux ETI et grandes entreprises du secteur financier nécessitant des outils robustes de gestion des risques et de conformité réglementaire.

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Secteurs d'activité

Finance/Banque

60 %

Services

15 %

Cibles client

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)

45%

Moyennes et Grandes Entreprises (MGE)

40%

Petites et Moyennes Entreprises (PME)

15%

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A propos

Fonctionnalités principales de FinScan

Filtrage contre les sanctions et listes de surveillance - Vérification automatisée des clients contre plus de 100 listes mondiales de sanctions et de surveillance
Détection des PPE - Identification des personnes politiquement exposées grâce à des bases de données complètes
Surveillance des médias défavorables - Analyse en continu des sources médiatiques pour identifier les risques réputationnels
Vérification d'identité en temps réel - Détection instantanée des identifiants frauduleux pour sécuriser le processus d'intégration
Surveillance des transactions - Détection et blocage automatique des transactions à haut risque

Top 5 des fonctionnalités préférées

Interface de gestion des alertes intuitive
Diligence raisonnable renforcée (EDD)
Identification des bénéficiaires effectifs
Personnalisation des flux de travail de conformité
Rapports détaillés pour les audits réglementaires

Atouts majeurs

Conformité KYC/AML complèteDétection des fraudes en temps réelFiltrage multilingue avancéSupport client 24/7

Vidéo

Captures d'écran de FinScan

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